Cruquiuskade
165; 1018 AM Amsterdam; The Netherlands
Chamber of
Commerce/KvK Amsterdam 342355506; VAT/BTW/TVA NL8150.17.972.B01;
Triodos
Bank IBAN NL90
TRIO 78.13.27.598
Directie
T.E.Manning
Schoener 50
1771 ED Wieringerwerf
The Netherlands
Tel : 0031-227-604128
E-mail : bakensverzet@xs4all.nl
Homepage: http://www.xs4all.nl/manning
Plaats : Cruquiuskade 165, 1018
Amsterdam
Uur : 20.00
1.18.02.01
Agenda
01.
Vaststelling Reglement Directeur
02. Vaststelling Overeenkomst Directeur
03. Vaststelling Richtlijn Donatieformulier
04. Vaststelling Richtlijn overeenkomsten productie
05. Vaststelling Richtlijn overeenkomsten verkoop
06. Aannemen donatie in vorm van immateriële activa : Project 2005001 "Whyknots"
knopentableaus.
07. Aannemen donatie in vorm van immateriële activa : Project 2005002 Zelffinancierende
geïntegreerde ontwikkelingsconcepten met alle daaraan gerelateerde
ontworpen projecten.
08. Aannemen donatie in vorm van immateriële activa : Project 2005003 Drieweg lekvrije schommelklep
met inertiale eigenschappen, ononderbroken doorstromingen en een tweezijdig
beweegbaar bi-convex klepelement.
09. Tekening overeenkomst : Project 2005001 "Whyknots" knopentableaus
01 [E.C.].
10. Tekening overeenkomst : Project 2005001 "Whyknots" knopentableaus
02 [T.E.Manning].
11. Tekening overeenkomst : Project 2005001 "Whyknots" knopentableaus
03 [Pw].
12. Tekening overeenkomst : Project 2005001 "Whyknots" knopentableaus
04 [D.H.]
13. Project 2005001 "Whyknots" knopentableaus 05 Arrangement [K.K].
14. Rondvraag.
15. Lezing en goedkeuring van de notulen.
1.18.02.02
Notulen
De voorzitter
opent de vergadering om 20.00 uur aanwezig alle zittende bestuursleden d.w.z.
dhr Taake Manning (voorzitter) en Mw. Fiona Ting-A-Kee
(secretaris-penningmeester) en de te benoemen directeur dhr T.E.Manning
01. Reglement
Directeur. De vergadering stelt unaniem het Reglement Directeur vast.
02.
Overeenkomst Directeur. De vergadering stelt unaniem het Overeenkomst Directeur vast.
03.
Vaststelling Donatieformulier. De vergadering stelt unaniem het Richtlijn Donatieformulier vast.
04.
Vaststelling overeenkomstformulier productie. De vergadering stelt het
richtlijn overeenkomstformulier productie vast.
05.
Vaststelling overeenkomstformulier verkoop . De vergadering stelt het richtlijn
overeenkomstformulier verkoop vast.
06.
"Whyknots" knopentableaus. De vergadering besluit unaniem de donatie
in vorm van immateriële activa Project
2005001 "Whyknots" knopentableaus te aanvaarden.
07.
Zelffinancierende geïntegreerde ontwikkelingsconcepten met alle daaraan
gerelateerde ontworpen projecten. De vergadering besluit unaniem de donatie in
vorm van immateriële activa Zelffinancierende
geïntegreerde ontwikkelingsconcepten met alle daaraan gerelateerde
ontworpen projecten te aanvaarden.
08. Drieweg
lekvrije schommelklep met inertiale eigenschappen, ononderbroken doorstromingen
en een tweezijdig beweegbaar bi-convex klepelement. De vergadering besluit
unaniem de donatie in vorm van immateriële activa Project 2005003 Drieweg lekvrije schommelklep
met inertiale eigenschappen, ononderbroken doorstromingen en een tweezijdig
beweegbaar bi-convex klepelement te aanvaarden.
09. Het bestuur
stelt unaniem de overeenkomst Project 2005001 "Whyknots"
knopentableaus 01 [E.C] vast, ondertekent het, en geeft de directeur opdracht
voor de uitvoering daarvan.
10. Het
bestuur stelt unaniem de overeenkomst Project 2005001 "Whyknots"
knopentableaus 02 T.E.Manning vast, ondertekent het, en geeft de directeur
opdracht voor de uitvoering daarvan.
11. Het
bestuur stelt unaniem de overeenkomst Project 2005001 "Whyknots"
knopentableaus 03 [Pw] vast, ondertekent het, en geeft de directeur opdracht
voor de uitvoering daarvan.
12. Het
bestuur stelt unaniem de overeenkomst Project 2005001 "Whyknots"
knopentableaus 04 [D.H] vast, ondertekent het, en geeft de directeur opdracht
voor de uitvoering daarvan.
13. Project
2005001 "Whyknots" knopentableaus 05 Arrangement [K.K.]
De
vergadering neemt het volgende aan:
De heer [K.K]
(opdrachtnemer)
Adres (beschermd)
Tel : beschermd
E-mail :beschermd
heeft de volgende opdracht aanvaard voorlopig onder vorm van een
"gentlemen's agreement", want dhr [K.K] beschouwt de door hem voor de
eerste serie knopentableaus beschreven taken incidenteel en als hobby
uitgevoerd:
"OPDRACHT
BESCHRIJVING:
"Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer, die de opdracht aanvaardt, opdracht
voor de vervaardiging van de voor het project nodige historisch correct
professioneel uitgevoerde modelknopen uit touw (type) diameter variabel met een
totale knopendikte (hoogte) minimaal 1cm tot maximaal 2.5cm, (afhankelijk van
de knoop) elke modelknoop met een label voorzien van de gangbare naam in het
Nederlands en het Engels.
"In en na overleg met betrokken partijen kan eventueel een andere voor
Nederland buitenlandse taal worden gekozen. Opdrachtnemer zal zijn medewerking
zonder enige eigen verantwoordelijkheid verlenen aan het uitzoeken van bronnen
voor de benaming van de knopen in het Frans en/of Russisch en/of Duits.
"De bovengenoemde knopen dienen als modellen waarvan gietmallen gemaakt
zullen worden om productie in series van de tableaus mogelijk te maken.
"Voor de eerste uit te voeren series van 20 tableaus zal opdrachtnemer
voorlopig 67 verschillende modelknopen aan opdrachtgever leveren. Daarna zal
opdrachtnemer op uitnodiging van opdrachtgever meer modelknopen aan
opdrachtgever leveren conform de door de opdrachtgever gemaakte evaluatie van
de marktomstandigheden.
"Opdrachtnemer zal zelf op basis van eigen kennis en ervaring de volgorde
van de door hem geleverde modelknopen kiezen en in logische, bij elkaar
behorende, groepen samenstellen afhankelijk van de afmetingen van de tableaus.
Een planning van 67 knopen voor de eerste serie van 20 tableaus is al door
opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd.
"EIGENDOM MODELKNOPEN
"De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde ontwerpen voor en van
modelknopen worden door opdrachtnemer aan opdrachtgever in exclusief
leengebruik gegeven gedurende de geldigheid van deze overeenkomst. Zodra de
overeenkomst beëindigd wordt zullen genoemde modelknopen naar de
opdrachtnemer teruggestuurd worden.
"De rechten voor de hieruit vervaardigde mallen en tableaus blijven
exclusief eigendom van de opdrachtgever.
"BELONING VAN DE OPDRACHTNEMER EN REMBOURS ONKOSTEN
"Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever voor zijn deelnemen aan het
project beloond met tot een maximaal van 10% van de door de opdrachtgever aan
derden voor de volledig gefabriceerde, geassembleerde, en verpakte knopen
gefactureerde bedragen, netto van BTW en verzendkosten.
"Opdrachtgever informeert opdrachtnemer maandelijks over het door de opdrachtnemer
mogelijk te declareren bedrag.
"Opdrachtnemer erkent dat hij beseft dat opdrachtgever BTW verplicht is.
Het BTW nummer van opdrachtgever dient op alle nota’s van opdrachtnemer
vermeld te worden.
"Opdrachtgever wordt uitgenodigd een deel (liefst tenminste 20%) van zijn
in dit artikel genoemde beloning vrijwillig aan opdrachtgever als contributie
terug te storten.
"Alle door de opdrachtnemer betaalde onkosten voor ontwikkeling,
materialen, verzendkosten en dergelijke betreffende de uitvoering door de
opdrachtnemer van de hierboven beschreven opdracht worden door opdrachtgever
vergoed onder voorwaarde van inlevering van alle daar bijbehorende
bewijsstukken."
De vergadering geeft de directeur opdracht voor de uitvoering van bovengenoemde
"gentlemen's agreement" met de aantekening dat dhr [K.K.] door hem
wordt geadviseerd contact met zijn belastingadviseur op te nemen in het geval
dat naar zijn mening de werkzaamheden en beloningen van dhr [K.K.] in verband
met de uitvoering van zijn opdracht door de belastingdienst systematisch van
aard beschouwd zouden kunnen worden.
14.
Rondvraag. Er zijn geen vragen.
15. Lezing en
goedkeuring van de notulen. De ter plaatse geschreven notulen worden door de
voorzitter voorgelezen, door het bestuur unaniem goedgekeurd, en door de
voorzitter en de secretaris/penningmeester ondertekend.
De voorzitter
sluit de vergadering om 20.50 uur.
(Ondertekening
Voorzitter)
(Ondertekening
Secretaris/Penningmeester)
Deel 1.18.00 Vergaderingen Bakens Verzet
Deel 1.11 Satuten van de Stichting